Движения разверченной комплексной проверки (Enhanced Due Diligence, EDD) дают возможность выявлять инвесторов изо высоким риском а также неблаговидные схемы ставок. Они подключают проверку ключей богатства и средств, эксперимент во бытование политически важных лиц (PEP) и безотлучный мониторинг транзакций.
Благонадежные процедуры KYC а также AML могут предохранить репутацию операторов казино, в то же время снижая водовик мошенничества.
